حبس رئيس شركة لاتهامه بغسل 2 مليون جنيه جمعها بطرق غير مشروعة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات، مقيم بالجيزة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة"، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.

تمكن المذكور وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات).

كما تبين من المعلومات قيامه بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

قدرت أفعال الغسل التى قامت بها بـ 2 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.