القبض على 3 أشخاص لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبى داخل شقة بالقاهرة

ألقت قوات الأمن القبض على 3 أشخاص بالقاهرة لإتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات قاربت 6 مليون جنيه بما يعرف بنظام "المقاصة" .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام (3) أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس).. بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

اقرأ أيضاً.. وزارة الداخلية تطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين
وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة ، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى – ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى).



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين .