ضبط شخص يتاجر فى العملة بالدقهلية
أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام (صاحب محل بقالة ، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9 قضايا " إتجار فى النقد الأجنبى " بإجمالى أحكام بلغت مدتها حبس سنتين وغرامة 3 مليون جنيه ، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية).
بمعاودة ممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من محل البقالة الخاص به والكائن بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتحرى عنه المذكور وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة بشراء مبلغ من الدولار الأمريكى من ( شخصان ، مقيمان بمديرية أمن الدقهلية ) وتم ضبط عملات ( محلية – أجنبية ) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بما يُعرف بنظام (المقاصة) نظير عمولة وذلك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته (عملات محلية- أجنبية ، هاتف محمول - بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية)،وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال نظير عمولة، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو (300 ألف دولار أمريكى) خلال العام الجارى حتى تاريخه يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.
فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
