خلال حملات تفتيشية موسعة.. الداخلية تكشف تاجر مخدرات غسل 10 ملايين جنيه في التجارة
نجحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء من القبض على عنصر إجرامى لغسله 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك خلال حملة مكبرة للقضاء على أوكار تجارة المخدرات.
المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين لحيازتهم مخدر الكوكايين والمورفين بالشرقية
حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 10 مليون جنيه) تقريباً .
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.