اعتقال رجل أعمال صيني في برشلونة لتمويل حماس من صالون حلاقة
ألقت شرطة إقليم كتالونيا (موسوس ديسكوادرا) في مدينة برشلونة القبض على رجل أعمال صيني، اليوم الجمعة 30 يناير 2026، بتهمة استخدام عمله الخاص كواجهة مدنية لتمويل أنشطة حركة حماس عبر تحويلات مالية ضخمة بالعملات المشفرة.
تفاصيل التحقيق والتحويلات المشفرة
بدأت خيوط القضية في يونيو الماضي خلال تحقيقات منفصلة تتعلق بغسيل الأموال، قبل أن يكتشف المحققون نشاطاً مالياً مشبوهاً يربط صالون تجميل يملكه المتهم في برشلونة بجهات خارجية، وأظهرت التحقيقات ما يلي:
-
حجم التمويل: إرسال ما يعادل 600 ألف يورو (حوالي 710 آلاف دولار) من الأصول المشفرة إلى محافظ إلكترونية مرتبطة بحماس.
-
الآلية: تتبع المحققون 31 معاملة مالية مشفرة تمت بدقة لتجنب الرقابة المصرفية التقليدية.
-
المصادرات: ضبطت الشرطة في موقع المداهمة أكثر من 100 ألف يورو نقداً، بالإضافة إلى كميات من المجوهرات، الأسلحة، وسجائر مهربة، مع تجميد عدة حسابات بنكية مرتبطة بالمتهم.
واشنطن تصعّد: 6 منظمات غزة على قائمة الإرهاب
تتزامن هذه العملية مع تحرك دولي واسع لتجفيف منابع تمويل الحركة، حيث أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في 21 يناير الجاري عن عقوبات مشددة استهدفت 6 منظمات غير ربحية مقرها غزة، متهماً إياها بالعمل كواجهات مدنية لدعم الجناح العسكري للحركة (كتائب القسام).
المنظمات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية:
-
جمعية واعد للأسرى والمحررين.
-
جمعية النور.
-
جمعية القوافل.
-
جمعية الفلاح.
-
جمعية الأيادي الرحيمة.
-
جمعية السلامة.
دلالات التوقيت والإجراءات القانونية
أكدت السلطات الإسبانية أن استخدام المؤسسات الخدمية البسيطة (مثل صالونات التجميل) بات أسلوباً متبعاً لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة.
ويواجه رجل الأعمال الصيني حالياً تهماً تتعلق بـ "تمويل الإرهاب، غسيل الأموال، والاحتيال الضريبي"، ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات شبكة أوسع من المتعاونين داخل إسبانيا وخارجها.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:
