الخارجية العراقية تزف خبرًا سارًا لمواطنيها

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية واع ،أكدت الخارجية أن "بعثة المفوضية الأوروبية سلمت اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

وفي السياق، أضاف البيان أن "البعثة هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب".

الخارجية العراقية تشيد بالتعاون

وبدورها، أشادت الخارجية العراقية بـ "التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية.

ومن جهتها، قدمت الخارجية العراقية الشكر إلى "الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز".

وفي مايو 2020 وضع اسم العراق في قائمة "الدول التي لديها أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بعدما وضع اسمه في فبراير 2019 فإن هذه القائمة تلزم الكيانات المالية المشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي، بإجراء عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية من هذه البلدان.

وفي21 أكتوبر الماضي، قد اعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبى فى الاجتماع الفنى لفريق الخبراء المعنى برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لبيان الخارجية العراقية في هذا التوقيت، ترأس "السفير عبد الكريم طعمة كعب، رئيس دائرة أوروبا إلى جانبه رئيس بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبى السفير صادق الركابى ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض فاضل الرحيم، اجتماعا فنيا عقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل، بين الفريق العراقى المعنى برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفريق الأوروبى المعنى بهذا الملف فى المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي".

إنجازات العراق في مكافحة غسيل الأموال

وحسب البيان ، قدم الفريق الفنى "استعراضا بإنجازات منظومة العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر التطورات التى طرأت على قوانين مكافحة غسل الأموال ،وتمويل الإرهاب وأنواع الجهات الرقابية وعملها كمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين والمؤسسات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة والسلطة القضائية، وأهم إنجازات العراق بموجب الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمدة (2017-2020)".

وطالب السفير عبد الكريم طعمة كعب في نهاية الاجتماع، برفع اسم العراق من القائمة الأوروبية بالدول ذات الخطورة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة أن العراق استوفى جميع معايير (FATF) وزود الجانب الأوروبى بجميع الوثائق التى طلبها والتى تثبت استيفائه لجميع المعايير الأوروبية".