أربعة متهمين أمام القانون بعد غسل أموال نشاطهم الإجرامي بـ40 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أربعة أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة.

وكشفت التحريات التي أجرتها الجهات المختصة أن المتهمين عمدوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تبدو قانونية، شملت تأسيس مشروعات تجارية، وشراء عقارات ووحدات سكنية، فضلًا عن اقتناء مركبات باهظة الثمن، في محاولة للتمويه وإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، والتصدي لكافة صور التهرب الضريبي والأنشطة غير المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي وتطبيق صحيح القانون.