الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد متهمين بغسل الأموال

فى إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العوائد غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية والعمل على تجفيف منابعها، قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.


كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتُقدر قيمة الممتلكات الناتجة عن نشاطهم غير المشروع بنحو خمسة وسبعين مليون جنيه تقريباً.
تأتي هذه الضبطية في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواجهة جرائم غسل الأموال بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد العناصر الإجرامية التي تسعى لتبييض الأموال المتحصلة من الجرائم وتوظيفها بطرق ملتوية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.