الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

تحقيقات وتقارير

ضبط 9 أشخاص بينهم سيدة قاموا بالإتجار بالعملات الأجنبية فى السوق السوداء بالجمهورية

2020-07-09 21:24:00
ارشيفية
ارشيفية
أندرو رأفت

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات، والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وغسل الأموال، والتي لها آثار ضارة على الإقتصاد القومى للبلاد ، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها.

وقد اسفرت الجهود عن ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات قاربت 6 مليون جنيه بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل إحدى الشقق السكنية "مستأجرة"، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى – ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2 ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى.

وايضاً ضبط أحد الأشخاص بالجيزة تخصص فى تقليد العملات وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه.

وتم ضبط المذكور حال تواجده بمحل إقامته ، وبتفتيش مسكنه عثر على (495 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى بقيمة مبلغ 49500 دولار أمريكى - 81 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتى جنيه مصرى بقيمة مبلغ 16200 جنية مصرى - 188 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنية مصرى بقيمة مبلغ 18800 جنية - 55 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنية مصرى بقيمة مبلغ 2750 جنية) ، وكذا (120 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة المائتى جنيه بقيمة "96000 جنيه مقلدة ومعدة للتقطيع" - 110 فرخ ورق تصوير مطبوع صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة "44000 جنيه مصرى - مقلدة ومعدة للتقطيع" – عدد من نماذج والشهادات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية فحص طبى"خالية البيانات" ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - الأدوات المستخدمة فى عمليات تقليد العملات وتزوير المحررات)، وبفحص جهاز الحاسب الآلى"المضبوط" تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة والعديد من العلامات المائية لتلك الفئات وكذا المحررات المزورة المضبوطة.

وحدث كذلك انه تم ضبط (حاصل على دبلوم ، وآخر "له معلومات جنائية") ..حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وبحوزتهما مبالغ مالية (2596600 جنيه سودانى "فئات نقدية مختلفة")، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات بقصد ترويجها على عملائهما، وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "جاري تحديده وضبطه".

وتم ضبط أحد العناصر الإجرامية وزوجته لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (35 مليون جنيه) تقريباً.

وايضاً ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، حيث تم إستهداف وضبط المتهمان حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وضبط بحوزة أحدهم (13644ريال سعودى - 2750 درهم إماراتى - 22 دينار كويتى- 43 دولار أمريكى - 36 دينار أردنى - 2440 جنيه مصرى) ، وضبط بحوزة الآخر (57735 جنيه مصرى - 700 سبعمائة دولار أمريكى) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

ضبط ”22662” قضية سرقة تيار كهربائى بالمحافظات

هذا وتواصل اجهزة الوزارة جهودها لمكافحة جرائم تقليد وترويج العملات، والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، و غسل الأموال، وغيرها.


إرسل لصديق