ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 18 مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

القبض على شاب ووالدته بالشرقية| اعرف السبب

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية – وآخر حاصل على ليسانس، مقيمان بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى، 18 مليون جنيه مصرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وولفر هامبتون_المصري_طنطا_وفاء عامر_عايدة رياض_زلزال تركيا_فستان رانيا يوسف الجونة_ميرهان حسين_مصر_مسلسل نمرة اتنيين_محمود الخطيب